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知名平台触雷700亿大骗局曝光!昆山多人也被骗血本无归

时间: 2020-07-23 23:25 来源: 未知 作者: admin 点击:

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  昆山论坛网友“624小妖”爆料:爷爷奶奶“投资”善林金融被骗,老两口实在无辜!乡下老头老太太,平时舍不得吃舍不得喝的,也不了解什么投资,什么理财,就这么被骗了。

  我带着老两口到巴城派出所报案,在爷爷的叙述中,了解到是爷爷的干儿子帮他办的,投了好几万,就说利息高,用奶奶的名字和银行卡,可奶奶根本不会写字啊,连名字也不会写,那善林金融合同上的签名,是爷爷的干儿子代签名的。

  唉…整个过程,警察问什么,老两口都回答不上来,就知道利息高,公司在哪也不知道,就是干儿子说怎么操作就怎么操作,如此的相信他。要不是出事了,我们都不知道爷爷还搞“投资”!这家公司就是善林金融。其实爷爷的干儿子也是好心,希望老两口多拿点利息,可谁知道是这样呢?我自己上网也查了下,知道了一点,写这个就是告诉大家,如果你也投资了这家公司,那么去报案吧!

  @神马拉车121:前年夏天这家公司每天都在我家后面公园门口摆摊拉人,搞个大喇叭,唱歌唱戏,应该也有不少人投资了。我妈说谁谁谁投了多少,谁谁谁投了多少,利息比银行高很多。我说,你看上他的利息,他要的是你的本金。

  @bcjyzj:我在长城国际的善林金融也被骗的好惨。昆山倒了好多理财公司,都是骗人的。

  5月30日下午,思明法院作出一审判决。法院认为,邓某某、罗某违反法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪。判处邓某某有期徒刑2年,缓刑3年,并处罚金5万元;判处罗某有期徒刑1年6个月,并处罚金3万元。

  自2013年10月以来,善林(上海)金融信息服务有限公司在未经行业主管部门批准的情况下,先后在全国各地设立多家分公司及门店,采取媒体广告宣传、电话推销、门店招揽等方式,设立“善林财富”“善林金融”等线上、线下投资理财平台,以承诺年化利率5.5%至13%的回报为诱饵,向公众非法吸收资金。

  邓某某,29岁, 2015年4月入职善林金融,2016年-2017年,先后担任厦门多家分公司的负责人。邓某某组织各分公司员工,向472名不特定公众吸收资金超过1.2亿元,已归还资金100余万元。

  罗某,33岁,2014年11月入职善林金融,先后担任业务员、团队经理、分公司负责人。罗某组织分公司员工,向105名不特定公众吸收资金2300余万元,已归还资金23万余元。

  2018年4月,两被告人主动向公安机关投案。至5月30日止,邓某某退缴全部违法所得47万元,而罗某仅退缴违法所得2600元。

  截至2018年4月9日案发,“善林金融”非法集资共计人民币700多亿,绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息,以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象。

  2018年4月24日,上海市公安局通过官方微博发布了善林金融法人周伯云等8人被批捕的消息。上海警方称,自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云在互联网上开设“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额700亿元。法人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人已被浦东新区人民检察院批捕。

  据上海警方的调查显示,善林金融采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”“线下”交易模式非法吸收公众存款。

  法定代表人周某云做房地产起家,为达到融资目的,2013年开始,他招募了一批所谓有行业背景的人组成团队、搭建公司,并在全国大规模铺设门店和营业部,发售理财产品鑫月盈、鑫季丰、鑫年丰等理财产品。

  跟e租宝案类似,善林金融在线下门店销售的产品实际上是虚构的债权类理财产品,其对外向投资者许以年化收益5%至18%不等的高额利息,承诺到期返本付息,骗取投资人资金。

  据公司高管高某强交代,善林金融最初推广的方式是通过业务员在商场超市里面发宣传单、电话推销、接头摆摊和保险等其他公司业务员介绍客源、网络上做推广等方式拉客户。普通业务员的年薪能达到10万以上,还有高额的佣金收入。

  而事实上,从上海几个门店扩张到全国1千多家门店,善林金融仅仅用了不到2年的时间。至2015年2月公司开设线上理财平台前,善林在全国的实体门店规模一直都在疯狂铺张,最高峰时善林金融在全国29个省、直辖市设立了1120家分公司和门店,总员工超过3万人。“线下门店吸收资金速度快,我们对理财产品最高的承诺18%的年化收益,一般要求5万起购”,周某云交代。

  2015年2月起,周某云又将盘子部分转到了线上,先后设立“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(后更名为“亿宝贷”)、“广群金融”四家线上投资理财平台,同样以承诺还本和支付高额利息为饵,通过上述互联网平台销售虚构的理财产品,骗取投资人资金。

  上海警方称,善林金融通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。为了使公司看起来“家大业大”,他们更是不惜花费重金包装宣传,骗取投资者的信任。

  经上海警方查实,善林金融对外宣称的投资项目并无盈利能力,其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。警方认定,善林金融是典型的庞氏骗局,涉嫌非法吸收公众存款。

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